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福建东百集团股份有限公司第九届 监事会第二十五次会议决议公告

2019-11-10 18:32:30 | 来源: 匿名 | 

证券代码:600693证券缩写:东白集团公告编号。:Pro 2019-111

福建第九东巴集团有限公司

监事会第25次会议决议公告

监事会和公司全体监事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

福建东柏集团有限公司(以下简称“本公司”)第九届监事会第二十五次会议于2019年10月11日在东柏大厦25楼会议室通过现场沟通方式召开。会议通知于2019年10月6日以书面形式发布。本次会议由监事会主席林跃先生主持。应出席会议的监事有3名,实际出席会议的监事有3名。会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于企业参与土地经营商业项目招标的议案》。

监事会认为,为了满足公司业务发展和战略发展的需要,公司此次参与国有土地使用权招标可以有效提升公司的综合竞争力和可持续发展能力,这符合公司的长期发展战略。本次交易符合法律法规、公司章程等相关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

特此宣布。

福建东柏集团有限公司

中西部及东部各州的县议会

2019年10月12日

证券代码:600693证券缩写:东白集团公告编号。:Pro 2019-112

福建东柏集团有限公司

关于争夺国有建设用地使用权的公告

2019年10月11日,福建东白集团有限公司(以下简称“本公司”)以9.56亿元的价格,在福清市自然资源和规划局持有的国有建设用地使用权挂牌出让中,取得了宗地号为“2019杭-11”的国有建设用地使用权。根据上市公告的相关要求,以下公司将签署《福清市国有建设用地使用权上市交易确认书》、《国有建设用地使用权出让合同》等相关协议。

公司于2019年10月11日召开了第九届董事会第二十九次会议。会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了公司参与土地经营商业项目招标的议案。同意公司以不超过人民币100万元的价格投标上述地块,授权公司管理层处理所有与投标有关的具体事宜,并在不超过地块交易金额的注册资本范围内设立项目公司经营项目。本次土地招标不构成关联交易,也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。不需要提交公司股东大会审议。

一、投标地块的基本情况

二、本次土地使用权竞争的目的及其对公司的影响

本次商业地块拍卖以公司商业零售业务“深耕福建、走向全国”的战略规划为基础,旨在结合公司毗邻历史文化街的“三坊七巷”成功运营经验和甘肃省博物馆“文化-商业-旅游”项目,充分发挥公司在城市商业、文化和旅游经营管理方面的优势。 配合福清历史文化遗产,整体开发、修复、再造福清里桥历史文化街区,打造具有人文历史特色的新型城市商业综合体和文化地标。 此次拍卖的成功将对促进公司未来的可持续发展起到积极作用,这符合公司和全体股东的利益。

由于商业项目的发展受宏观调控和经济运行周期的影响很大,可能会导致收益达不到预期水平的风险,因此请关注投资风险。

特此宣布。

福建东柏集团有限公司董事会

2019年10月12日

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